📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
Кворум – 100%
2. Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров
2.Избрание заместителя председателя Совета директоров
3. Избрание секретаря Совета директоров
4. Избрание членов комитетов Совета директоров, председателей комитетов из вновь избранного состава совета директоров.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Избрать председателем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Назарова Леонида Анатольевича.
Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Нищих Андрея Александровича
Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Избрать секретарем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Омелину Ирину Викторовну
Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
4.1. Сформировать комитет совета директоров по аудиту и рискам из вновь избранного совета директоров в следующем составе:
- Шевчук Анатолий Федорович (независимый директор) – председатель комитета,
- Саломахин Александр Николаевич (независимый директор)
- Шепелев Олег Игоревич,
4.2. Сформировать комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению из вновь избранного совета директоров в следующем составе:
- Назаров Леонид Анатольевич – председатель комитета,
- Мызгин Владимир Юрьевич,
- Сивачев Сергей Алексеевич.
4.3. Сформировать комитет совета директоров по финансово-инвестиционной политике из вновь избранного совета директоров в следующем составе:
- Мызгин Владимир Юрьевич – председатель комитета,
- Шепелев Олег Игоревич,
- Назаров Леонид Анатольевич,
- Нищих Андрей Александрович.
Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 30.06.2022г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2022г., № 1
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yGflLT7JJkm3m2DvWkcmWg-B-B