📰"Саратовский НПЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): «27» июня 2022 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ», по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «02» июня 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 748 012 обыкновенными акциями ПАО «Саратовский НПЗ».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 684 941.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 684 941 или 6 164 469 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 684 917 голосов; «Против» - 5 голосов; «Воздержался» - 1 голос.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 684 917 голосов; «Против» - 5 голосов; «Воздержался» - 1 голос.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» - 5 голосов; «Против» - 3 248 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 684 923 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2022 года, протокол № 29.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vvXhznUOUE2V0wGHyHXC7g-B-B