📰АКБ "АВАНГАРД" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «28» июня 2022 г. Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому-четвертому, шестому, восьмому вопросам повестки дня общего собрания – 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 564 798 808 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 543 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок три) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, «недействительные и не подсчитанные» – 1 (один) голос.
Формулировка принятого решения: Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 7 (Семи) человек.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.А. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Джангиров В.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Киркин А.Н. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна
6. Джангиров Владимир Владимирович
7. Киркин Алексей Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мухортова Н.С. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Андреева А.В. - «за» - 80 111 222 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать два) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Тарасова Светлана Владимировна
2. Камаева Тамара Александровна
3. Мухортова Надежда Сергеевна
4. Андреева Алла Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год ЮНИКОН Акционерное общество (ЮНИКОН АО) и Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2022 года, Протокол № 97 годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mGuj5Q-CNk0aWnS0ew9-AZfg-B-B