📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».
По п.1
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

По п.2
«за» - 2 голоса;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение не принято.


Результаты голосования по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия».
По п.1
«за» - 2 голоса;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение не принято.

По п.2
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.


Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
по п. 1.1.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

по п. 1.2.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 1.2.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 1.2.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 1.2.4
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 1.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 2.1.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

по п. 2.2.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 2.2.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 2.2.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 2.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 3.1.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

по п. 3.2.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 3.2.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 3.2.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 3.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 4.1.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

по п. 4.2.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 4.2.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 4.2.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 4.2.4
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 4.2.5
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято
по п. 4.2.6
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 4.3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

по п. 5
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято


Результаты голосования по вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2022-2023 корпоративный год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 5 месяцев 2022 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО «Энел Россия».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора сервисного обслуживания».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2022 года, №11/22




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ygVWNDQNWkq1NTNb2aCVgw-B-B