📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие более половины членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено пунктами 13.9.2, 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
По вопросу 3 повестки дня: Назначение генерального директора Общества (в связи с окончанием срока полномочий).
3.1. В соответствии с п. 11.2.10 Устава Общества назначить Миракяна Авета Владимировича генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества с 10 августа 2022 года.
3.2. В соответствии с п. 11.2.38 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение трудового договора c Миракяном Аветом Владимировичем, на условиях в соответствии с Приложением 1.
3.3. В соответствии с п. 11.2.11 Устава Общества утвердить условия Трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Приложением № 1.
3.4. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях договора не раскрывать.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, решение о назначении которого на должность единоличного исполнительного органа принято Советом директоров, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: Миракян Авет Владимирович; ИНН 770701114560; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00058.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2022 г., Протокол №07/СД-2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K71H6Cf0XUaBYyiGlDJzLA-B-B