📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1) Кабанова Лариса Владимировна;
2) Тюльпанов Евгений Викторович;
3) Сторожук Сергей Константинович.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Ларису Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении договоров аренды недвижимого имущества № 58/113/2022, № 59/113/2022, № 60/113/2022, № 61/113/2022, № 62/113/2022, № 63/113/2022 с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 22.06.2022 № 428.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q1ylYfQhP0eP-CRbmmUvaJA-B-B