📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 21 июня 2022 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании : 64 233 527,287866821– 58.9298 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2021 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2021 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
Результаты голосования: «за» - 64 233 417,287866821 голосов (99.9998%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 10 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.0002 %).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года.
Результаты голосования: «за» - 64 233 155,287866821 голосов (99.9994 %), «против» - 237 голосов (0,0004%), «воздержался» - 135 голосов (0.0002%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2021 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 233 417,287866821 голосов (99.9998 %), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 10 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.0002 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 231 864 голоса
2. Архангельская Елена Павловна - 64 231 864 голоса
3. Большаков Иван Николаевич - 64 231 864 голоса
4. Бычков Александр Петрович – 64 232 224 голоса
5. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 231 864 голоса
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 231 864 голоса
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 231 864 голоса
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 175 голосов
9. Пороховский Анатолий Александрович – 64 231 864 голоса
10. Феоктистова Елена Николаевна - 64 231 864 голоса
"Против всех кандидатов" - 0 голосов (0 %), "воздержался по всем кандидатам" - 270 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 162 голоса (0.0024 %).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Бычков Александр Петрович, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
Вопрос № 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
По данному вопросу повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 11 136,287866821 – 0.0250 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.
Результаты голосования: «за» - 9 580,287866821 голосов (86.0277 %), «против» - 1 426 голосов (12,8050 %), «воздержался» - 30 голосов (0.2694 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.8980 %).
Формулировка принятого решения:
Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО "Березка в Лужниках", совершаемых на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заимодавец – Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Заемщик – Открытое акционерное общество "Березка в Лужниках"
Предмет:
Заимодавец передает Заемщику денежные средства именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам займа денежную сумму, а также уплатить проценты в размере не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, на сумму займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами.
Условием предоставления Займа является направление предоставленных Займодавцем денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО "Березка в Лужниках" на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках».
Сумма сделок: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет 15,82 % балансовой стоимости активов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.03.2022 г.
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Бычков А.П., который одновременно является Президентом - Генеральным директором, Председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и контролирующим лицом ОАО "Березка в Лужниках".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 21 июня 2022 года.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E2m4Cv7ZMUqTdXFxop-AD1g-B-B