📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:
«ЗА» – 6 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.
Решения, принятые по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.»:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Белова Виктора Леонидовича.

Решения, принятые по вопросу №2 «О назначении секретаря Совета директоров ПАО МГТС.»:
2.1. Назначить секретарем Совета директоров ПАО МГТС Заниздрова Сергея Викторовича.

Решения, принятые по вопросу №3 «О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.»:
3.1. Сформировать следующие комитеты при Совете директоров ПАО МГТС:
Комитет по аудиту:
1. Михеева Наталья Андреевна (Председатель)
2. Чадаев Сергей Алексеевич
3. Черкасова Ирина Александровна
4. Черныш Дмитрий Константинович

Комитет по корпоративному управлению:
1. Елисеев Сергей Владимирович (Председатель)
2. Барсегян Алексей Визскопбович
3. Никитин Иван Вячеславович

Комитет по назначениям и вознаграждениям:
1. Быстрицкая Юлия Николаевна (Председатель)
2. Барсегян Алексей Визскопбович
3. Белов Виктор Леонидович

Комитет по стратегии:
1. Белов Виктор Леонидович (Председатель)
2. Гильманов Альберт Тимурович
3. Демьянов Александр Сергеевич
4. Докучаева Оксана Леонидовна
5. Медведев Владислав Александрович

Решения, принятые по вопросу №4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.»:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году в сумме 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 (ноль) копеек без НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 512 от 20.06.2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kkWBbICjoEixr-AAy0gFoKw-B-B