📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества».
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
«За» - 4 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества».
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
«За» - 5 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества».
Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
«За» - 4 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Итоги голосования по основаниям, установленным в Уставе Общества:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20., пп. 25.2.31. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, с перечислением лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки и оснований для признания таких лиц заинтересованными в совершении сделки, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 1 к Протоколу.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу.
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 2 к Протоколу.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 25.2.20., пп. 25.2.22. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, с перечислением лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки и оснований для признания таких лиц заинтересованными в совершении сделки, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.
Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, указанном в Приложении № 3 к Протоколу.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2022 года, Протокол № 15/22.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZrK7ucjZv0-C0tamof2nEtw-B-B