📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 июня 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об установлении показателя депремирования Генерального директора ПАО «Россети»;
2) О рассмотрении отчетов об исполнении актуализированных Планов развития ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год;
3) Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети» за 2021 год;
4) Об определении позиции ПАО «Россети (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год»;
5) О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2021 год;
6) Об утверждении Отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2021 год;
7) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
8) Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 1 квартал 2022 года;
9) О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети» в 2021 году;
10) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
11) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
12) О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 2021-2022 корпоративный год;
13) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»;
14) Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год»;
15) О рассмотрении отчёта о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZdY1ZtXJaUK6OFGpb-A7duw-B-B