📰"ВХЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление согласия на заключение ПАО «ВХЗ» (далее Общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Договору № ВКЛ-2151_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.08.2021г. - с ПАО «Сбербанка России» (далее ПАО Сбербанк) в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества.

2. Предоставление согласия на заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №13 к Договору ипотеки №8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г. - с ПАО Сбербанк в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества.

3. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию документов в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t9LDiq6-AGE6y2nJW3dAvrQ-B-B