📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 06 июня 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 июня 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2022 - 2023 корпоративный год.
2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
3. О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций.
4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
5. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - соглашения на открытие документарной линии (в т. ч. револьверные (возобновляемые) аккредитивы)).
6. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «АБ РОССИЯ» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
7. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
8. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - договора об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sUBMU59UnEObMTfI-CfgvKQ-B-B