📰"Электроцинк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 июня 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 06 июня 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества на данном заседании.
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.
3. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк».
8. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Электроцинк» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» и секретаря собрания.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=udA1KMXS9k2SU4-Cfu0JPhQ-B-B