📰Банк ВТБ (ПАО) Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата окончания приема бюллетеней 03 июня 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в общем собрании зарегистрировано 2869 (Две тысячи восемьсот шестьдесят девять) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 8 298 542 154 002 (Восемь триллионов двести девяносто восемь миллиардов пятьсот сорок два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи два) голосами, что составляет 66.8543 % от общего числа голосов 12 412 872 697 246 (Двенадцать триллионов четыреста двенадцать миллиардов восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двести сорок шесть) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенное с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10: 12 412 872 697 246.
- по вопросу № 5: 136 541 599 669 706.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,6,8,9,10: 12 412 872 697 246.
- по вопросу № 5: 136 541 599 669 706.
- по вопросу № 7: 12 412 633 615 046 (в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров») акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом п.п. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,6,8,9,10: 8 298 542 154 002, что составляет 66.8543 % от общего числа голосов.
- по вопросу № 5: 91 283 963 694 022, что составляет 66.8543 % от общего числа голосов;
- по вопросу № 7: 8 298 542 154 002, что составляет 66.8556 % от общего числа голосов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
9. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 295 185 007 619
«ПРОТИВ» - 1 284 786 815
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 477 283 698
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 595 075 870.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 295 229 773 268
«ПРОТИВ» - 1 204 316 983
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 525 569 811
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 582 493 940.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 7 901 069 272 774
«ПРОТИВ» - 396 610 179 060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 775 076 791
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 87 625 377.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Принять решение:
- полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО);
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 293 432 597 319
«ПРОТИВ» - 2 320 495 876
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 271 162 337
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 517 898 470.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 91 209 933 508 440
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 30 498 678 023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 22 890 629 707
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 20 640 877 852.
Шестой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 294 495 262 540
«ПРОТИВ» - 1 682 027 646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 854 094 144
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 510 769 672.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 292 737 062 024
«ПРОТИВ» - 2 055 825 722
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 231 079 416
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 518 186 840.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 294 570 710 029
«ПРОТИВ» - 1 757 937 116
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 689 647 747
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 523 859 110.
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год.
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 290 297 821 880
«ПРОТИВ» - 3 899 903 366
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 828 251 361
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 516 177 395.
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Десятый вопрос повестки дня: О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 292 673 975 737
«ПРОТИВ» - 2 321 840 578
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 041 101 701
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 505 235 986.
Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:
Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 58 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 03 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7CCuFbH9N0qj0hiMHanC2Q-B-B