📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3. Об Уставе Общества в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 5. Об изменении условий договора с Генеральным директором ПАО «Квадра».
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Вопрос № 6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников обществ, доля участия ПАО «Квадра» в которых 2 (Два) и более процента (ООО «Смоленская ТСК») – по вопросу «О ликвидации ООО «Смоленская ТСК».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «Квадра» в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» от 25.05.2022 (Протокол № 03/356 от 25.05.2022) по вопросу 5 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 2.
Решили:
Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» от 25.05.2022 (Протокол № 03/356 от 25.05.2022) по вопросу 11 «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

По вопросу 3.
Решили:
Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» от 25.05.2022 (Протокол № 03/356 от 25.05.2022) по вопросу 17 «Об изменении места нахождения и Уставе Общества в новой редакции» предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции (Приложение).

По вопросу 4.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложениям.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в новой редакции согласно Приложению.

По вопросу 5.
Решили:
Одобрить изменение условий договора с Генеральным директором Общества Сухотиной К.А. в соответствии с Приложением.

По вопросу 6.
Решили:
Поручить Обществу по вопросу «О ликвидации ООО «Смоленская ТСК», относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО «Смоленская ТСК», принять (оформить) решение единственного участника со следующей формулировкой:
Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская теплосетевая компания» (ОГРН 1116732012100, ИНН 6732025501).

По вопросу 7.
Решили:
1. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра» в новой редакции (Приложение).
2. С даты утверждения вышеуказанного Положения не применять Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра», утвержденное Советом директоров Общества 30.06.2021 (Протокол № 01/388 от 30.06.2021).


2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2022 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2022 года, № 04/357.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NtdmVIhkPUS03tNcqo1MfA-B-B