📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
5 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (предложения акционеров не поступали).
Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
- Аленичев Николай Анатольевич,
- Гарбовская Оксана Эдуардовна,
- Кузнецов Игорь Энгельсович,
- Подкалюк Александр Анатольевич,
- Сафиуллин Эдуард Сергеевич,
- Севастьянов Владимир Олегович,
- Тараканов Александр Борисович.
Третий вопрос повестки дня: Вопросы, связанные с созывом и подготовкой годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок по 06 июня 2022 года (включительно) путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: https://www.tkz.su/.
3. Утвердить текст и форму бюллетеня № 1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и бюллетеня № 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Годовой отчёт за 2021 год.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора.
4) Заключение внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
6) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
8) Отчет о заключенных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9) Проект Устава Общества в новой редакции.
10) Проект Положения о Комитете по контролю Общества в новой редакции.
6. Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 10 июня 2022 года до 30 июня 2022 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание Центральной проходной,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Четвертый вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Внесение изменений в Устав не влечет возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Обществом на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Шестой вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 30 июня 2022 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 от 03.06.2022г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nc1FWmU7MkaoS0ESM6SPXA-B-B