📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2021 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2021 год согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Магаданэнерго» (далее – Собрание):
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы
за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Магаданэнерго».
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций.
11. О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года;
- Заключение аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго»;
- сведения о кандидатуре Аудитора ПАО «Магаданэнерго»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго»;
- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующий Устав ПАО «Магаданэнерго», проект изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго»;
- предложение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции;
- предложение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций и определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- предложение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго»;
- предложение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»;
- проекты решений по вопросам Собрания.
3. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2022 по 26.06.2022 в рабочие дни по следующим адресам:
- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени),
а также на веб-сайте ПАО «Магаданэнерго» https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.06.2022.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 4 к решению.
6. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда», а также размещается на веб-сайте ПАО «Магаданэнерго» https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru">https://https://www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 05.06.2022.
7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магаданэнерго», в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.06.2022.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 5 к решению.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05.06.2022.
10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к решению.
12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.06.2022.
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению № 7 к решению.
14. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» директоров решениями.
ВОПРОС № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» по внесению изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» внести изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 8 к решению.
ВОПРОС №6. О предложении годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Магаданэнерго» о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №2, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-22 от
01 июня 2022 года.
2. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 02 июня 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WZm3b0BhcU6Us1BnZ5rzig-B-B