📰"ОРГ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «24» июня 2022 г.
- Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56. Направление заполненных бюллетеней по электронной почте не предусмотрено.
- Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: заполнение электронной формы бюллетеней для голосования в сети «Интернет» не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определено 24 июня 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть 23 июня 2022 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2022 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
5. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 30.11.2021г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04.06.2022г. по 23.06.2022г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня А (Башня Федерация - Восток), 31 этаж, помещение 11 (офис L1) или по иному адресу, который на день обращения будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56. Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 03.06.2022г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, за исключением годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, с 04.06.2022г. будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru).
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров «01» июня 2022 года, Протокол № СД2022-8 от «01» июня 2022 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IgeHc4F8TkOs14ylWigfMw-B-B