📰"НЕФАЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 9 (253)).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
по вопросу 1 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 2 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 3 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 4 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 5 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 6 повестки дня - 44 927 435 (79.8394%);
по вопросу 7 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 8 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%);
по вопросу 9 повестки дня - 6 418 205 (79.8394%).
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 418 139 (99.9990%)
«ПРОТИВ» – 32 (0.0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 (0.0004%)
Не голосовали – 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 418 149 (99.9991%)
«ПРОТИВ» – 32 (0.0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 (0.0004%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, в сумме 611 239 524,00 рублей распределить следующим образом:
- на покрытие убытка прошлых лет 97 948 877,40 рублей;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества - 19 583,00 рублей;
- на отчисления в Резервный фонд – 401 945,00 рублей;
Часть прибыли в размере 512 869 118,60 рублей оставить нераспределенной.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 126 571 (64.2948%)
«ПРОТИВ» – 2 291 218 (35.6987%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 265 (0.0041%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:151.
По вопросу повестки дня № 4:
Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2021 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 022 320 (62.6705%)
«ПРОТИВ» – 2 395 650 (37.3259%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 203 (0.0032%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32.
По вопросу повестки дня № 5:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 19 853 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля, а именно:
- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Растегняеву Владимиру Викторовичу – 7 833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля.
Итоги голосования:
«ЗА» – 4 126 871 (64.2995%)
«ПРОТИВ» – 2 291 095 (35.6968%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 88 (0.0014%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 151.
По вопросу повестки дня № 6:
Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Адмаев Виталий Александрович 32
2.Багауов Ильдар Фанилович 5 345 879
3.Герасимов Юрий Иванович 5 629 758
4.Дубинин Андрей Васильевич 5 345 886
5.Захаров Александр Владимирович 5 629 758
6.Казыханов Тимур Илдарович 6 071 891
7.Модестов Борис Маркович 5 629 758
8.Савинков Андрей Сергеевич 5 629 758
9.Саттаров Самат Гарафутдинович 5 629 758
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 469
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 866
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 622
На основании итогов голосования избраны: Казыханов Тимур Илдарович, Герасимов Юрий Иванович, Захаров Александр Владимирович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Саттаров Самат Гарафутдинович, Дубинин Андрей Васильевич.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Герасимов Юрий Иванович
2.Дубинин Андрей Васильевич
3.Захаров Александр Владимирович
4.Казыханов Тимур Илдарович
5.Модестов Борис Маркович
6.Савинков Андрей Сергеевич
7.Саттаров Самат Гарафутдинович.
По вопросу повестки дня № 7:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Алиева Евгения Владимировна
2.Гиззатова Ирина Геннадьевна
3.Гилимьянова Гульнара Насыровна
4.Растегняев Владимир Викторович
5.Хабибуллин Роберт Гемерович
Итоги голосования:
Алиева Евгения Владимировна
«ЗА» - 6 418 047 (99.9975%);
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 (0.0005%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42 (0.0007%).
Гиззатова Ирина Геннадьевна
«ЗА» - 6 418 047 (99.9975%);
«ПРОТИВ» - 32 (0.0005%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 (0.0010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:10 (0.0002%).
Гилимьянова Гульнара Насыровна
«ЗА» - 6 418 015 (99.9970%);
«ПРОТИВ» - 32 (0.0005%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 (0.0010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0.0002%).
Растегняев Владимир Викторович
«ЗА» - 6 418 047 (99.9975%);
«ПРОТИВ» - 32 (0.0005%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 (0.0010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0.0002%).
Хабибуллин Роберт Гемерович
«ЗА» - 6 418 047 (99.9975%);
«ПРОТИВ» - 32 (0.0005%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 (0.0010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0.0002%).
На основании итогов голосования избраны: Алиева Евгения Владимировна, Гиззатова Ирина Геннадьевна, Растегняев Владимир Викторович, Хабибуллин Роберт Гемерович, Гилимьянова Гульнара Насыровна.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
1.Алиева Евгения Владимировна
2.Гиззатова Ирина Геннадьевна
3.Гилимьянова Гульнара Насыровна
4.Растегняев Владимир Викторович
5.Хабибуллин Роберт Гемерович.
По вопросу повестки дня № 8:
Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 418 050 (99.9976%);
«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 123 (0.0019%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32.
По вопросу повестки дня № 9:
9.1. Пункт 14.35 Устава ПАО «НЕФАЗ» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров заказным письмом».
9.2. Исключить из пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» подпункты 24, 26, 27. Подпункты 25, 28-33 пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» считать соответственно подпунктами 24-30.
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 314 029 (98.3769%);
«ПРОТИВ» – 103 713 (1.6159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 221 (0.0034%)
Не голосовали – 123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 119.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2022 года, № 33.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IQFGvTCqmEidYycmxTs24g-B-B