📰АО "ЧТПЗ" Решения единственного акционера (участника)

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;
Российская Федерация, г. Москва;
ИНН: 7710373095; ОГРН: 1027739217758.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2021 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 отчетном году.

2) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Корытько Игорь Валерьевич;
2. Николаева Ольга Сергеевна;
3. Петросян Тигран Ишханович;
4. Позолотина Елена Ивановна;
5. Попков Вячеслав Вячеславович;
6. Тазетдинов Валентин Иреклеевич;
7. Чикалов Сергей Геннадьевич.

3) Признать утратившими силу следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:
1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017);
2. Положение о Совете директоров ПАО «ЧТПЗ» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017);
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017);
4. Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧТПЗ» (новая редакция), утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 27.04.2017 (протокол б/н от 27.04.2017).

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги, цена которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-6/21 от 30.04.2021 (далее – Договор).
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Общество), Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Управляющая организация).
Предмет сделки: Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа Общества и обязуется уплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, обусловленные Договором, а Управляющая организация в течение всего срока действия Договора (с 01.05.2021 на неопределенный срок) обязуется выполнять функции единоличного исполнительного органа Общества (оказывать услугу по управлению Обществом).
Иные условия сделки определены в Приложении к Решению единственного акционера.

2.3 Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.05.2022.

2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.05.2022, б/н, Решение Единственного акционера Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uLTgB-CraZ0KWaL-C1bCco8A-B-B