📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №11 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2021 года.
РЕШЕНИЕ: 1. В связи с тем, что в Общество до 25.05.2022 г. (включительно) от акционеров Общества не поступили вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по составу кандидатов для избрания в Совет директоров, согласно пункта 3 части 1, а также части 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвердить состав кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с предложениями акционеров, поступивших в Общество до 01.03.2022 г., и утверждённых на заседании Совета директоров Общества 04.03.2022 г. (Протокол № 255 от 04.03.2022 г.), а также определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение внутреннего аудита;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- справка об отсутствии в отчетном году крупных сделок и акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия дивидендной политике;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества с текущей редакцией;
- пояснительная записка о необходимости принятия Положения о Совета директоров.
3. Установить, что с указанной в п.2 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2022 года по 28 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
4. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2022 года.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
6. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2021 года.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение внутреннего аудита ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 8: О проекте Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложения № 3.
ВОПРОС № 9: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества»:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.
3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года»:
-Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.
4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года»:
-Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
5. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
6. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:
- Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
7. По вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
- Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4,5.
ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 27 июня 2022 года.
4. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 27 июня 2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 259 от 27 мая 2022 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wvzVITUSf0WfB0xWUe-CUJQ-B-B