📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2021 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2021 года.
5.Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О проекте Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OWLbNfn7RkG8jr92engL0A-B-B