📰"КАМАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 23 мая 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.
По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»:
1.1. Подтвердить, что приведенные в отчете о соблюдении ПАО «КАМАЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год, являющимся приложением 1 к протоколу, данные содержат полную и достоверную информацию.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Принять к сведению информацию о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющуюся приложением 2 к протоколу.
2.2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением 3 к протоколу.
По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность»:
3.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» принять следующее решение:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3.3. Определить цену сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ» в соответствии с существенными условиями, являющимися приложением 4 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2022, протокол №10.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dnUnzjrDmECGejj99m-A9DQ-B-B