📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Утвердить: дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. В соответствии с пп.3 п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату 03.06.2022 датой, до которой от акционеров ПАО «Нижнекамскшина» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина».
Направить акционерам ПАО «Нижнекамскшина» до 26.05.2022 сообщение о дате, до которой будут приниматься указанные предложения, в порядке, установленном для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 05 июня 2022 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
7. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2021 году прибыль не распределять. Направить 528 878 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов.
Голосовали: За – 7, Против – 1, Воздержались – нет.
9. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2021 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2021 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как:
- о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту;
- о предварительном рассмотрении и утверждении «Положения о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина»;
- об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
10. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
11. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
12. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 составляют 2 062 422 000 (два миллиарда шестьдесят два миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль.
Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 превышает размер уставного капитала Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
13. В Обществе действует Стандарт организации «Антикоррупционная политика
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (СТО ТН 123-2014 Код ЕРБ 04-60-1.0-2014), а также ЕРБ 311-2018 Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел.
Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
14. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 1 квартал 2022 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 25 мая 2022 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 26 мая 2022 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IE1TJi3R-CE-CyHeBivIMF7Q-B-B