📰АО "ЧТПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях Единственному акционеру Общества по размеру дивиденда по результатам отчетного года по акциям и порядку его выплаты.
3. О вынесении на решение Единственного акционера Общества вопросов по итогам 2021 года и принятии рекомендаций Единственному акционеру Общества по проектам решений по указанным вопросам.
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год.
5. О позиции Общества как участника при голосовании на общих собраниях акционеров, участников дочерних/зависимых компаний.
6. О признании утратившими силу внутренних документов, утвержденных Советом директоров Общества.
7. О предложении Единственному акционеру Общества принять решение о признании утратившими силу внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О предложении Единственному акционеру Общества принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные
-государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lzbd5Ktd9kmf-ALBSD90s-Cg-B-B