📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 6 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом общем собрании акционеров в 2022г. следующих кандидатов:
- Диденко Антон Евгеньевич
- Мызгин Владимир Юрьевич
- Назаров Леонид Анатольевич
- Нищих Андрей Александрович
- Раскин Илья Юрьевич
- Саломахин Александр Николаевич
- Сивачев Сергей Алексеевич
- Чванов Константин Геннадьевич
- Шепелев Олег Игоревич
- Шевчук Анатолий Федорович
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
Вопрос 2.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 3:
3.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.
3.2. Корпоративному секретарю обеспечить доступ лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке и проведении общего Собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров    по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (перерыв с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет https://www.amet.ru">https://https://www.amet.ru.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 4:
4.1. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
4.2. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 11.11. Устава Общества не позднее 28.05.2022г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования https://www.amet.ru">https://https://www.amet.ru
Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 5: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2022 г. по выборам аудитора общества на 2022 год Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 6: Предварительно утвердить годовой отчет за 2021г. и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 7: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 8: Рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 9: Утвердить проекты решений / Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29 июня 2022г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 10: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29 июня 2022г.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 11: Назначить секретарем на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29 июня 2022г. корпоративного секретаря Омелину Ирину Викторовну.
Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2022г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2022г., № 8.

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004.
Акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eXuxh6unl0ac90euoIZ-A5w-B-B