📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении информации департамента внутреннего аудита о результатах оценки выявления и исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Северо-Запад» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2021 года.
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергосбыт» «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и избрании генерального директора АО «Псковэнергосбыт».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2022.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31 мая 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OUAe4j91c0q8SA0q0u8QXw-B-B