📰"Квадра" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2021 год.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2021 год.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 11. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 12. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 13. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 16. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 17. Об изменении места нахождения ПАО «Квадра» и Уставе Общества в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 18. О Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 19. О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 21. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Квадра» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Квадра» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» по итогам 2021 отчетного года.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 22. О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу 2.
Решили:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества) – 30 июня 2022 года.
По вопросу 3.
Решили:
Определить 06 июня 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 4.
Решили:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 5.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об изменении места нахождения Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу 6.
Решили:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
По вопросу 7.
Решили:
1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru не позднее 31 мая 2022 года.
2. В срок не позднее 09 июня 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется Регистратору Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 8.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
По вопросу 9.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года».
По вопросу 10.
Решили:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
По вопросу 11.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить аудиторской организацией Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ, Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ОГРН 1027739428716).
2. Утвердить аудиторской организацией Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
По вопросу 12.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- Годовой отчет Общества за 2021 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год;
- заключение внутреннего аудита Общества за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах Аудитора Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 13.
Решили:
1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
а) в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
- в помещениях филиалов Общества:
«Белгородская генерация» Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з
«Воронежская генерация» Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2
«Курская генерация» Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9
«Липецкая генерация» Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а
«Орловская генерация» Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6
«Смоленская генерация» Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33
«Тамбовская генерация» Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7
б) в период с 31 мая 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru.
2. В срок не позднее 09 июня 2022 года направить Регистратору Общества информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 14.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», согласно Приложению.
По вопросу 15.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 июня 2022 года.
2. Направить Регистратору Общества формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования) в электронной форме (в форме электронных документов) для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в срок не позднее 09 июня 2022 года.
По вопросу 16.
Решили:
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
По вопросу 17.
Решили:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
Изменить место нахождения ПАО «Квадра». Новое место нахождения ПАО «Квадра»: Российская Федерация, г.Москва.
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение).
По вопросу 18.
Решили:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение).
По вопросу 19.
Решили:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение).
По вопросу 20.
Решили:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению.
По вопросу 21.
Решили:
Определить 29 мая 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Сообщение о дате, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, доводится до сведения акционеров не позднее 26 мая 2022 года в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 22.
Решили:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» в новой редакции (Приложение). Не применять с даты утверждения указанного Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» в новой редакции Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.09.2016 (Протокол № 03/239 от 19.09.2016).
2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» 4 (Четыре) человека и избрать членами указанного Комитета:
- Помчалову Елену Валентиновну в качестве Председателя;
- Иванову Дарью Валериевну;
- Иванова Михаила Александровича;
- Никонову Светлану Валерьевну.
3. Cостав Комитетов Совета директоров ПАО «Квадра» (Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по аудиту) полностью отвечает целям деятельности Общества. В формировании дополнительных комитетов необходимости не усматривается.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 года, № 03/356.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fbLF48kHJEOV51YotJ-A6sg-B-B