📰"МЕРИДИАН" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2021 год»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 финансовый год»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов)»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении Акта о результатах внутренней аудиторской проверки»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:
- Белая Олега Викторовича;
- Балановича Виталия Васильевича;
- Супрун Анну Павловну;
- Кунаеву Залину Александровну;
- Чачину Наталью Александровну.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2021 год (Приложение 1 к протоколу).
3. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества – Белая Олега Викторовича.
4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год (Приложение 2 к протоколу).
5. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2021 отчетном году в размере 116 722 091 (Сто шестнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи девяносто один) рубль 26 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить. (Приложение 3 к протоколу).
6. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920; адрес место нахождения: 454090, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» - ОРНЗ 11606060856. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.
7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
8. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2022 года 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10:00 по московскому времени;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН».
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2022 года.
10. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023году.
8. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
11. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4 к протоколу).
2) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.if-meridian.ru">https://https://www.if-meridian.ru в разделе «Раскрытие информации» не позднее 07 июня 2022 года.
12. 1) Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2022 финансовый год;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об утверждении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- проект Устава Общества в новой редакции;
- акт аудиторской проверки ПАО «МЕРИДИАН» за 2021г. от 06.05.2022г.
2) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 07 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
13. 1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
2) Определить, что бланки бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.if-meridian.ru">https://https://www.if-meridian.ru в разделе «Раскрытие информации» не позднее 07 июня 2022 года.
14. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 июня 2022 года, Чачину Наталью Александровну.
15. Рассмотреть и принять к сведению Акт аудиторской проверки ПАО «МЕРИДИАН» за 2021 год от 06.05.2022г.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
24 мая 2022 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 мая 2022 года, Протокол № 134 (294).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H9nxTHi-C6EeI3I4xr-CCrSQ-B-B