📰"Южный Кузбасс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
2) О рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
3) Об утверждении Отчета о деятельности внутреннего аудита в 2021 году
4) О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
5) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
6) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
7) Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
8) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
9) Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
10) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
11) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UInULEGo60Kw48EsdF4WTA-B-B