📰"КЗМС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Принятые решения Совета директоров
2.2.1 Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗМС» для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие лица: Авдеев Михаил Юрьевич; Алферова Эмилия Тимофеевна; Галимуллин Радик Тафкилович; Данилов Александр Петрович; Дар Евгений Константинович; Захарченко Анна Юрьевна; Корнев Александр Александрович; Мажов Андрей Борисович; Пищальников Дмитрий Владимирович; Трубина Наталья Викторовна, Хайруллина Людмила Александровна.
Результат голосования: «за» - 7 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2.2 Внести изменение в вопрос повестки годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года», изложив формулировку принимаемого решения в новой следующей редакции: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
- прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства;
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать;
- иные варианты распределения прибыли не рассматривать».
Результат голосования: «за» - 4 чел, «против» - 3 чел, «воздержался» - нет, решение принято.
2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.05.2022г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25.05.2022, протокол № 10.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ-CmaVTdHEifBsbM3WxR6w-B-B