📰"Лензолото" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2021 года» приняты следующие решения:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» по итогам 2021 года 30 июня 2022 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 30 июня 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2021 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 06 июня 2022 года.
6. Уставить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»: 01 июня 2022 года.
7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1.
8. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 24 мая 2022 года.
9. Определить почтовый адрес, по которому направляются предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Лензолото»: 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4, ПАО «Лензолото».
10. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: lk.rrost.ru.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2021 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» за 2021 год;
• Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год;
• Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Лензолото» заключения аудита Общества за 2021 год;
• Заключение внутреннего аудита ПАО «Лензолото» за 2021 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «Лензолото», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2021 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Лензолото» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Лензолото» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Лензолото»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2021 года и порядку его выплаты;
• Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 июня 2022 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5.16. Устава Общества обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото» Полин Владимир Анатольевич.
14. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Крылов Андрей Михайлович.»
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Лензолото» за 2021 год» принято следующее решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Лензолото» за 2021 год.»
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Лензолото» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Лензолото» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
24 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2022 года, № Л/01-пр-сд.
2.5. В случае принятия советом совета директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаках ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дате его регистрации:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YydyqwuYL0O5nuUwf0K6ew-B-B