📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 (с учетом полученных письменных мнений); кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 4 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 7 повестки дня: «Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», а также рассмотрение принципов и критериев таких вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере не более 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) рублей.
2. Признать утратившим силу Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» 16.03.2021 (Протокол № 6) с даты утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года Положения о Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 8 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» и определении размера оплаты его услуг» принято следующее решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»» в качестве аудитора отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год, составленных в соответствии с МСФО.
2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с РСБУ, по аудиту консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год в соответствии с МСФО, по обзору консолидированной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 3, 6 и 9 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО в сумме, не превышающей 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС, включая накладные расходы.
3. Принять к сведению, что АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являясь российским подразделением международной сети аудиторской компании PwC, акционерным капиталом которого владею резиденты РФ, продолжит работу как самостоятельное юридическое лицо, находящееся в юрисдикции Российской Федерации, а профессиональные принципы и правила ее работы с клиентами останутся неизменными, благодаря высокой квалификации российских сотрудников.
По вопросу 9 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 50, Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 года №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
3. Определить в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дату, до которой от акционеров (акционера), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО «Казаньоргсинтез», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 02 июня 2022 года.
4. Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 июня 2022 года.
5. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11)Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 9.19 Устава ПАО «Казаньоргсинтез» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 25 мая 2022 года на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
7. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Рекомендовать Собранию утвердить предлагаемые Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и порядок ее представления:
- годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- аудиторское заключение за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Казаньоргсинтез»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез»;
- сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Казаньоргсинтез»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»;
- отчет о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
10. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 09 июня 2022 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – kazanorgsintez.ru.
11. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания;
12. Назначить секретаря Собрания: Рашитов Айдар Рашитович, секретарь Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 10 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2021 года.
2. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» подготовить отчет о выполнении рекомендаций по итогам проверок Управления внутреннего аудита в 2021 году и представить его на рассмотрение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
3. Поручить Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» согласовать план работы Управления внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез» на 2022 год с профильными подразделениями ПАО «Казаньоргсинтез» и юридической службой лица, являющегося контролирующим для ПАО «Казаньоргсинтез» и представить на утверждение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» не позднее 1 июля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2022 г., № 14.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0009089825;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-55245-D от 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); ISIN: RU0006753456.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bhVMlV3QrEmUSqQNYu9uPA-B-B