📰"Красноярскэнергосбыт" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 20 мая 2022г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7,8,10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 564 255 291
Кворум(%)–94.6697%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 078 422 737
Кворум (%) – 94.6697%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу №9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 150 643 785
Кворум по данному вопросу имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2021 года».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 265 007 99.999258
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 966 0.000171
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 296 841
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды 647 702
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 649 139
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 0,8466328260 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,8466328260 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 02.06.2022г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 267 583 99.999715
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 610
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 5 078 422 737
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Хардиков Михаил Юрьевич 677 646 307
2 Архипченко Александр Юрьевич 677 642 372
3 Дьяченко Олег Владимирович 531 958 620
4 Муравьев Александр Олегович 531 821 981
5 Недотко Вадим Владиславович 531 816 860
6 Бобрик Мария Александровна 531 816 178
7 Бельченко Антон Леонидович 531 815 551
8 Куликов Евгений Валентинович 531 814 440
9 Новгородцев Антон Юрьевич 531 807 000
10 Копьева Марина Константиновна 17 067
11 Жданов Александр Владимирович 15 075
12 Борисенко Вера Валентиновна 8 737
13 Матвеев Максим Владимирович 8 121
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 14 490
Не голосовали по всем кандидатам: 62 793
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 157 145
РЕШЕНИЕ:
1. Хардиков Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Бобрик Мария Александровна
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Куликов Евгений Валентинович
9. Новгородцев Антон Юрьевич
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Новикова Юлия Викторовна 413678445 73.312 0 150589128 1620 0
2 Маркова Альбина Владимировна 413671039 73.310 0 150598154 0 0
3 Кабаева
Ольга Викторовна 413669429 73.310 0 150598154 1610 0
4 Милованцева Светлана Вячеславовна 413658159 73.308 0 150609424 1610 0
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 413658169 73.308 0 150609414 1610 0
РЕШЕНИЕ:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Кабаева Ольга Викторовна
4. Милованцева Светлана Вячеславовна
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110)»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 265 959 99.999427
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 0.000002
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 238 911 99.994633
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 282 0.005367
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 258 865 99.998170
ПРОТИВ 1 288 0.000228
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 040 0.001602
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 260 163 99.998400
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 030 0.001600
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 182 414 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 150 659 844
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения №12 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 12 к Договору, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
С 01.12.2012 по 31.12.2023.
Лица, заинтересованные в сделке:
- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 150 637 975 99.996143
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 810 0.003857
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: «О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 564 269 193
Кворум (%) 94.669747%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 257 591 99.997944
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 602 0.002056
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 26 от 23.05.2022г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mB4-CW-AYjzEm-Chvk0-AeSNzA-B-B