📰«КМЗ» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» и рассмотрение иных вопросов связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» и рассмотрение иных вопросов связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
1.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.2. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» согласно приложению.
1.3. Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре ПАО «КМЗ»:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»: Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года»: Чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Владимиров Роман Евгеньевич
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Козлов Вадим Валерьевич
4. Лежнин Андрей Валерьевич
5. Наумов Дмитрий Евгеньевич
6. Пчелинов Александр Владимирович
7. Собакинская Наталия Сергеевна.
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Кузьмина Маргарита Анатольевна
2. Розанова Светлана Сергеевна
3. Шабанова Виктория Сергеевна.
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»: Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.
1.4. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
1) Годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год.
3) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2021 год.
4) Заключение ревизионной комиссии.
5) Заключение внутреннего аудита.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ», в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
7) Сведения об аудиторе.
8) Отчет о заключенных ПАО «КМЗ в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Рекомендации Совета директоров ПАО «КМЗ» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «КМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «КМЗ» по результатам отчетного года.
10) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
11) Проект Устава ПАО «КМЗ» в новой редакции.
Вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в собрании, с 04 июня 2022 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ». Также информация (материалы) будет доступна для ознакомления на сайте Общества https://www.kvmz.ru в разделе Раскрытие информации/Общее собрание акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 04 июня 2022 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2022 года, Протокол № 509.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B5Io-C-AxxQ0a2GzPO9xnYLA-B-B