📰"Иркутскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №9: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №10: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №11: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №12: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №13: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №14: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №15: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №16: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №17: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №18: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №19: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №20: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №21: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №22: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №23: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №24: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №25: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос №26: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
2. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Востсибуглесбыт» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
3. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ИЭ-Актив» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
4. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ГЭС-ремонт» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
5. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
6. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с АО «Волгаэнергосбыт» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
7. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
8. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
9. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок – двух дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «ГрандСтрой» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
10. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ТГРК» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
11. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – двух дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «МАЙСКОЕ» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
12. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с АО «Иркутскэнерготранс» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
13. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ПО «Иркутскэнерго» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
14. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «СибМетком» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
15. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
16. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ГЭС-инжиниринг» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
17. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – трех дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
18. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – трех дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «Байкальская энергетическая компания» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
19. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – трех дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «Иркутскэнергоремонт» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
20. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ИЭСВ» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
21. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
22. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – двух дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «ИРМЕТ» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
23. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – двух дополнительных соглашений к договорам займа с АО «ЕвроСибЭнерго» (Заемщик), согласно которым изменяются проценты за пользование денежными средствами.
24. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с АО «ЭнСер» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
25. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «МАРЭМ+» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
26. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договорам займа с ЗАО «АРКГ» (Заемщик), согласно которому изменяются проценты за пользование денежными средствами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.05.2022, протокол № 17 (527).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aXCSxYD5aki-CWA7GqiIsgQ-B-B