📰"Бурятзолото" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. Из 7(семи) членов Совета директоров присутствовали и голосовали все 7 (семь).
2.2. Принятые решения:
2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото» на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, следующих кандидатов:
В Совет директоров:
1. Токарев Евгений Владимирович
2. Заган Виталий Сергеевич
3. Бурмистров Александр Владимирович
4. Смирнов Георгий Валерьевич
5. Склар Юлия Викторовна
6. Захарова Юлия Сергеевна
7. Чикинов Василий Геннадьевич
8. Бакарёв Андрей Игоревич

В Ревизионную комиссию:
1. Кочергин Александр Сергеевич
2. Кононенко Дмитрий Андреевич
3. Гардашов Эмиль Абдусаламович
4. Чешуина Вероника Вадимовна
5. Теплов Андрей Викторович

2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года в форме заочного голосования.
А также определить:
• Дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года.
• Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2022 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
• Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.
• Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.2.3. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 30 мая 2022 года.

2.2.4. В соответствии с пунктом 9.25 и пунктом 9.37 Устава ПАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем годового общего собрания акционеров Чикинова Василия Геннадьевича.

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2021 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

2.2.6. Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года согласно Приложению № 3.
Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», заказными письмами не позднее 02 июня 2022 года.

2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение №1).

2.2.8. Утвердить отчет ПАО «Бурятзолото» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2021 год (Приложение № 2).

2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото»:
По результатам 2021 финансового года убыток в размере 68 609 000,00 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.

2.2.10. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Согласно пункту 10.6.9. Устава ПАО «Бурятзолото» определить размер оплаты услуг аудиторов в размере не более 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

2.2.11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 4.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», не позднее 02 июня 2022 года.

2.2.12. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года:
- годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- консолидированная финансовая отчетность ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- заключение аудитора по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» по результатам проверки годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Бурятзолото» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2021 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Бурятзолото», Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото», кандидатуре аудитора ПАО «Бурятзолото»;
- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Бурятзолото», Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото»;
- проект решений общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»;
- отчет о заключенных ПАО «Бурятзолото» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото» - Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2, с 03.06.2022 г. до 24.06.2022 г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2022, б\н




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I28NPe-AdpkymIrsb8z4-AxA-B-B