📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении требования членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» о получении Обществом согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить требование членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» о получении Обществом согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго», созванного на 27.06.2022, вопрос «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 1010-235-13-2017 от 28.03.2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».

2.2. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-22 от
23 мая 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 24 мая 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dPeJtTIik2VbpkX7n3LTw-B-B