📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 отчетного года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2021 отчетного года.
Вопрос №2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ).
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»» - 23 июня 2022 года.
2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» –
29 мая 2022 года.
Вопрос №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №4. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год по РСБУ согласно Приложению №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» распределение прибыли Общества по результатам 2021 года не производить.
Вопрос №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года;
- не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
9.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год;
- заключение аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», могут ознакомиться в период с 29 мая 2022 года по 23 июня 2022 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (yar.tns-e.ru) в период с 29 мая 2022 года по 23 июня 2022 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 3.
Определить, что в срок не позднее 29 мая 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: yar.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», согласно Приложениям № 4,5.
9.4. Определить, что:
9.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 02 июня 2022 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 02 июня 2022 года.
9.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
9.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г.Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
9.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 23 июня 2022 года.
Вопрос №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 7.
Вопрос №12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича.
Вопрос №13: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год согласно Приложению № 8.
Вопрос №14: Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год согласно Приложению № 9.
Вопрос №15: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 10.
Вопрос №16: Об утверждении отчёта об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год согласно Приложению № 11.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:
2-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 мая 2022 г.,
Протокол № 14.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=alcmfQh730aIiirGeKQ1uw-B-B