📰"ЯТЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г. ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты и места его проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
РЕШЕНИЕ:
Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 года;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
2. Российская Федерация, 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, не позднее 08 июня 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества и порядка направления акционерам Общества уведомления об этом.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – до 02 июня 2022 года.
2. Сообщение акционерам о праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества довести до сведения акционеров путем направления заказных писем не позднее 25 мая 2022 года.
3. Определить датой составления списка зарегистрированных лиц Общества, для целей направления сообщения о праве акционеров Общества внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества - 20 мая 2022 года.
4. Утвердить форму Сообщения о возможности внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (Приложение № 1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 23.05.2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=flMmERJrk0WOmU1CCKoPbg-B-B