📰"ДЭК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» за 2021 год согласно Приложению № 2 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2021 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 8 620
Распределить на:
Резервный фонд / 431
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 0
Прибыль на накопление / 8 189
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по итогам 2021 года.
4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РГ Логистика»
5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «РГ Логистика» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2. / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3. /Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
6. Утвердить аудитором АО «РГ Логистика» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
7. Внести изменения в Устав АО «РГ Логистика» согласно Приложению № 3 к решению.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РГ Логистика» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «РГ Логистика» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «РГ Логистика» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
11. Поручить Генеральному директору АО «РГ Логистика» обеспечить:
1) представить в регистрирующий орган документы в течение 7 (Семи) рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2) обеспечить информирование членов Совета директоров АО «РГ Логистика» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АО «РГ Логистика» согласно подпункта 1 настоящего пункта решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 7 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» за 2021 год согласно Приложению № 8 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2021 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (16 115)
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по итогам 2021 года.
4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро»
2. / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3. / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро»
5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «СК РусГидро» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2. / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3. / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
6. Утвердить аудитором АО «СК РусГидро» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Внести изменения в Устав АО «СК РусГидро» согласно Приложению № 9 к решению.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «СК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «СК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 11 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «СК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 12 к решению.
11. Поручить Генеральному директору АО «СК РусГидро» обеспечить:
1) представить в регистрирующий орган документы в течение 7 (Семи) рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2) обеспечить информирование членов Совета директоров АО «СК РусГидро» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АО «СК РусГидро» согласно подпункта 1 настоящего пункта решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «ХРМК» по итогам работы за 2021 год согласно Приложению № 13 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2021 год согласно Приложению № 14 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2021 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 758
Распределить на:
Резервный фонд / 88
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 0
Прибыль на накопление / 1 670
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по итогам 2021 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2. / Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. / Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
6. Утвердить аудитором АО «ХРМК» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Внести изменения в Устав АО «ХРМК» согласно Приложению № 15 к решению.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ХРМК» в новой редакции согласно Приложению № 16 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 17 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 18 к решению.
11. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить:
1) представить в регистрирующий орган документы в течение 7 (Семи) рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2) обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ХРМК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АО «ХРМК» согласно подпункта 1 настоящего пункта решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 19 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2021 год согласно Приложению № 20 к решению.
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2021 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 26 991
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Инвестиции текущего периода / 0
Прибыль на накопление / 26 991
Погашение убытков прошлых лет / 0
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по итогам 2021 года.
4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро»
2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3. / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5. / Марьин Владимир Михайлович / Начальник Управления планирования, анализа и контроллинга Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1. / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2. / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3. / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
6. Утвердить аудитором АО «ХЭТК» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
7. Внести изменения в Устав АО «ХЭТК» согласно Приложению № 21 к решению.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ХЭТК» в новой редакции согласно Приложению № 22 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 23 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 24 к решению.
11. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:
1) представить в регистрирующий орган документы в течение 7 (Семи) рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;
2) обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ХЭТК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в Устав АО «ХЭТК» согласно подпункта 1 настоящего пункта решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключение Договоров с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, соответствующих условиям Стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 25 к решению).
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 20.05.2022 № 426.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2kgRMOHDnkeQhc-AwpXgcaA-B-B