📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 10:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 12:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 7:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению) (далее - Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 28.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 1377пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 8:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Регламенту процесса ««Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 8 к решению) (далее - Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2022 № 209, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 10:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро (Приложение № 9 к решению) (далее - Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.03.2022 № 221, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 12:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 12 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 28.02.2020 (протокол от 28.02.2020 № 11).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2022, протокол № 15



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B4YbiJMEF0epGRobE-Av4sw-B-B