📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2022 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2022 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O1Cjic2Eh0GAp-C-At4jh6-Cg-B-B