📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати). Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 3 месяца 2022 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. О последующем одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
7. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
8. Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
9. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.
11. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
12. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении повестки, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
15. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.
2) По вопросу № 6 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу № 10 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса
По вопросу № 14 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 3 месяца 2022 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. О последующем одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
7. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
8. Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.
9. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.
11. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
12. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении повестки, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
15. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.
2) По вопросу № 6 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. На основании предложения МКПАО «ЭН+ ГРУП» – акционера Общества, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, - включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
2. Анна Геннадьевна Василенко
3. Людмила Петровна Галенская
4. Бернард Зонневельд
5. Владимир Васильевич Колмогоров
6. Евгений Юрьевич Курьянов
7. Евгений Викторович Никитин
8. Михаил Юрьевич Хардиков
9. Евгений Аркадьевич Шварц
2. В соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Рандольф Н. Рейнольдс
2. Кевин Паркер
3. Кристофер Бернхэм
4. Николас Йордан
3. С учетом кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества были включены следующие кандидаты:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
2. Анна Геннадьевна Василенко
3. Людмила Петровна Галенская
4. Бернард Зонневельд
5. Владимир Васильевич Колмогоров
6. Евгений Юрьевич Курьянов
7. Евгений Викторович Никитин
8. Михаил Юрьевич Хардиков
9. Евгений Аркадьевич Шварц
10. Марко Музетти
11. Дмитрий Валерьевич Васильев
12. Рандольф Н. Рейнольдс
13. Кевин Паркер
14. Кристофер Бернхэм
15. Николас Йордан
4. В соответствии с рекомендацией Комитета по корпоративному управлению и назначениями рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатов, учитывая установленные Уставом требования к количественному составу Совета директоров.
По вопросу № 10 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.
По вопросу № 14 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить внутренний документ Общества – Стратегию обращения с отходами производства Группы МКПАО «ОК РУСАЛ» до 2030 года в соответствии с Приложением 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года, протокол № 220501.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uQ-Cegw7P3E2Lm4MjKUdT5Q-B-B