📰"КМЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие 9 членов совета директоров из 9-ти (100% от числа избранных членов совета директоров общества); кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2021 год, предварительное утверждение годового отчета Общества, рекомендации собранию акционеров:
Содержание решения: итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2021 год принять к сведению. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" по итогам 2021 года (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об утверждении устава ПАО «КМЗ» в новой редакции.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Собрание акционеров провести в форме заочного голосования 24 июня 2022 года.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 30 мая 2022 года.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по следующим почтовым адресам:
– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО "КМЗ";
– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО "Реестр-РН".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).
Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров (Приложение № 3).
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ определить дату, до которой от акционеров будут приниматься дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", – 27.05.2022.
Утвердить текст сообщения о дополнительных предложениях к собранию акционеров (Приложение № 4).
Сообщение о дополнительных предложениях к собранию акционеров осуществить в порядке, предусмотренном законом и пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz tula.ru в срок не позднее 20.05.2022.
В случае внесения акционерами дополнительных предложений к собранию акционеров, рассмотреть их в установленном законом порядке и внести соответствующие изменения в текст сообщения о проведении собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, определенные Приложениями №№ 1–3.
Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" https://www.kmz-tula.ru">https://https://www.kmz-tula.ru.
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, включить:
– годовой отчет Общества;
– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
– заключение внутреннего аудита Общества за 2021 год;
– рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
– проект устава Общества в новой редакции;
– сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;
– информацию о предложенном к утверждению аудиторе Общества;
– проекты решений собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, посредством размещения на официальном сайте ПАО "КМЗ" https://www.kmz-tula.ru">https://https://www.kmz-tula.ru в разделе "Инвесторам" в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
Контактные телефоны ПАО "КМЗ": (4872) 24-39-83, 24-30-04.
Контактные телефоны Тульского филиала ООО "Реестр-РН": (4872) 30-76-43, 30-76-44.
Результаты голосования: За - девять голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 19.05.2021 № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DJhFuQDV3k6w3Zulx5mwAg-B-B