📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1.1.: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №1.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.3.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.8.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.9.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.10.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №1.11.: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.3.: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.4.: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.7.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.8.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.9.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.10.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2.11.: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2021 года согласно Приложению № 2 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2021 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (16 242)
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2021 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:
5.1. Гринажук Роман Дмитриевич - Начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
5.2. Казаков Владимир Петрович - Заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»;
5.3. Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
5.4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»;
5.5. Мурашкин Александр Владимирович - Начальник Управления правового обеспечения
ПАО «Магаданэнерго».
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе:
6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - Начальник отдела налоговой отчетности
ПАО «Магаданэнерго»;
6.2. Николаева Снежана Владимировна - Ведущий экономист финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
6.3. Сиротина Татьяна Васильевна - Начальник управления по корпоративной политике и собственности ПАО «Магаданэнерго».
7. Утвердить аудитором АО «Магаданэнергоремонт» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
АО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Магаданэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению.
11. Внести изменения в Устав АО «Магаданэнергоремонт» согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором
ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 7 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2021 года согласно Приложению № 8 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2021 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 56 677
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 56 677
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2021 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
5.1. Андрейченко Юрий Александрович - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
5.2. Выборнов Александр Юрьевич - Ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
5.3. Колбина Лариса Сергеевна – Начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»;
5.4. Мальцева Елена Александровна - Начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5.5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
6.1. Выборнова Ольга Васильевна - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
6.2. Гришанов Андрей Геннадьевич - Начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
6.3. Прошина Елизавета Николаевна - Ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго».
7. Утвердить аудитором АО «Магаданэлектросетьремонт» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно Приложению
№ 9 к решению.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Магаданэлектросетьремонт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 11 к решению.
11. Внести изменения в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению № 12 к решению.
ВОПРОС №3. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 07.07.2020 по вопросу № 4 «Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 07.07.2020 № 12-20), предусматривающее изменение срока полномочий, изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Избрать Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича с 16.07.2020 по 31.05.2025 и заключить с ним трудовой договор на срок с 16.07.2020 по 31.05.2025 включительно».
2. С учетом пункта 1 настоящего решения заключить с Генеральным директором
ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем дополнительное соглашение к трудовому договору от 10.07.2020 № О-17/20 об изменении срока его действия по 31.05.2025 включительно.
3. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского Владимира Эвальдовича и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.
ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей депремирования АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год согласно Приложениям № 13 и 14 к решению.
2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.
ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показателей депремирования АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год согласно Приложениям № 15 и 16 к решению.
2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.
ВОПРОС №6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2021 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2021 год согласно Приложению № 17 к решению.
ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. Отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям № 18 и 19 к решению.
2. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) руководителей ПАО «Магаданэнерго», включенных в Программу долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 20 к решению.
3. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» первого цикла за 2019 – 2021 гг. согласно Приложению № 21 к решению.
ВОПРОС № 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям № 24 и 25 к решению.
ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям № 26 и 27 к решению.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-22 от
20 мая 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 20 мая 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XAN3lAXrjki-CDG4IPPGo1w-B-B