📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Принятие решения о получении Обществом кредита и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Принятие решения об изменении условий кредитного договора и о согласии на совершение крупной сделки (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о получении ПАО НПО «Наука» кредита и о согласии на совершение крупной сделки по заключению Договора № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, взаимосвязанного с заключенными ранее Договором № 6245 от 19.03.2019 об открытии невозобновляемой кредитной линии, Договором № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии, Кредитным договором № 9849 от 19.11.2021, при условии, что совокупный объем задолженности по Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии, не должен превышать 300 000 000,00 рублей. Предоставить право единоличному исполнительному органу Общества самостоятельно определять и согласовывать с банком иные условия договора, не предусмотренные принимаемым решением. 2. В соответствии с подпунктом 28 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука», а также в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии, которым предусмотрено, что совокупный объем задолженности по Договору № 7815 от 08.04.2020 об открытии возобновляемой кредитной линии и Договору № 9899 об открытии возобновляемой кредитной линии, не должен превышать 300 000 000,00 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2022. № СД\03-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nQPx215ye02KKW9Hvmbqwg-B-B