📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
Гаврилова Элла Евгеньевна
Кучеренко Владимир Валериевич
Маркелов Павел Владимирович
Московец Дмитрий Владимирович
Ульянов Александр Ильич.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1).

По третьему вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления для включения в состав годового отчета Общества за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 2).

По пятому вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рассмотреть и утвердить Заключение (отчет) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками (Приложение № 3).

По восьмому вопросу повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: Направить полученную в 2021 г. прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2022 г., Протокол № 12.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN
RU0007984761.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vfzAL-CQGQE2PfbpRYaFJjg-B-B