📰"ВХЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.
6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
7. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора.
10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совета директоров Общества в новой редакции.
12. О созыве годового общего собрания акционеров.
13. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
­- форма проведения годового общего собрания акционеров;
­- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
­- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
­- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров;
­- повестка дня годового общего собрания акционеров;
­- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
­- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
­- о выполнении функций счетной комиссии.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN
RU0007984761.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ANX3VpiRSU2aHK-C6JKwdng-B-B