📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в т.ч.
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года и включить в повестку
дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Решение: В соответствии с требованиями п.п.3 п.1 и п.2–5 ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27.05.2022 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Совета директоров 7 кандидатов:
• Гартунг Андрей Валерьевич
• Гартунг Марина Вениаминовна
• Гартунг Дмитрий Валерьевич
• Новикова Марина Витальевна
• Пиманов Александр Федорович
• Турбанов Георгий Сергеевич
• Шестаков Александр Леонидович
Согласия всех кандидатов получены.
В случае поступления предложений до 27.05.2022 года о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с требованиями п.п.3 п.1 и п.2–5 ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, провести заседание Совета директоров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров, и внести в бюллетень для голосования.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Воронин Владислав Викторович
• Левин Сергей Сергеевич
• Минина Ирина Анатольевна
• Морозов Алексей Михайлович
• Седаева Ирина Федоровна
Согласия всех кандидатов получены.
В случае поступления предложений до 27.05.2022 года о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию в соответствии с требованиями п.п.3 п.1 и п.2–5 ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, провести заседание Совета директоров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию для утверждения на годовом общем собрании акционеров, и внести в бюллетень для голосования.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1 к Протоколу.
2)Признать Пиманова Александра Федоровича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2 к Протоколу.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Решение принято.
6. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 23 июня 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2022 год.
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества на 2022 год ООО Аудиторскую фирму «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург. Заключить договор с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры», г.Екатеринбург, определить в договоре размер оплаты услуг аудитора.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 мая 2022 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 29.05.2022 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2021 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 000 000 рублей: по 500 тысяч рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.chkpz.ru/investor/">https://https://www.chkpz.ru/investor/ за 35 дней до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2021 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудитора;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2021 года;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 23 мая 2022 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Новикову Марину Витальевну – члена Совета директоров, директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
17.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2022 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 мая 2022 года, Протокол № 6/22
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L1lTMN9AaUO0Ai-CnhM7VPA-B-B